뉴스·공시
영진약품(주) 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,258 | - 매출액 | 252,040 | |
| - 부채총계 | 144,455 | - 영업이익 | 8,722 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | 1,233 | ||
| - 자본총계 | 89,803 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| |
보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명(감사위원3명), 기타비상무이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안: 제63기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 주주명부 기재변경 정지기간 삭제 →원안대로 승인 제2-2호: 이사회 소집 통지기한 확대 →원안대로 승인 제2-3호: 배당기준일 변경 →원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호: 사내이사 이기수 →원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 김붕년 →원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 김원섭 →원안대로 승인 제3-4호: 기타비상무이사 이동재 →원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호: 감사위원 김붕년 →원안대로 승인 제4-2호: 감사위원 김원섭 →원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 고영엽 →원안대로 승인 6) 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 →원안대로 승인 7) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기수 | 1966-07 | 2 | 재선임 | 현) 영진약품 대표이사 사장 전) 종근당 글로벌사업본부장 |
| 이동재 | 1977-06 | 1 | 신규선임 | 현) KT&G 전략기획실장 전) KT&G 경영조정부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장 |
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| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 현) 회계법인정연 회계사 전) GE헬스케어 코리아 사장 |
- |
| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 재선임 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장 |
| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인정연 회계사 전) GE헬스케어 코리아 사장 |
| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |