뉴스·공시
영진약품(주) 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:00 | |
| 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13, 국민연금공단 송파지사 7층 중강당 | |||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제63기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 주주명부 기재변경 정지기간 삭제 제2-2호: 이사회 소집 통지기한 확대 제2-3호: 배당기준일 변경 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호: 사내이사 이기수 제3-2호: 사외이사 김붕년 제3-3호: 사외이사 김원섭 제3-4호: 기타비상무이사 이동재 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호: 김붕년 제4-2호: 김원섭 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 고영엽 6) 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 7) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기수 | 1966-07 | 2 | 재선임 | 현) 영진약품 대표이사 사장 전) 종근당 글로벌사업본부장 |
| 이동재 | 1977-06 | 1 | 신규선임 | 현) KT&G 전략기획실장 전) KT&G 경영조정부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장 |
- |
| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 현) 회계법인정연 회계사 전) GE헬스케어 코리아 사장 |
- |
| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 재선임 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직？颱？) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장 |
| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인정연 회계사 전) GE헬스케어 코리아 사장 |
| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |