뉴스·공시
한일홀딩스(주) 주주총회소집결의
2024/02/22
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계？桓？제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제62기[2023.1.1~2023.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ＊현금배당 : 800원/주 [제2호 의안] 이사 선임의 건 ＊사내이사 1명/사외이사 1명 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 방역관리지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일VC㈜ 기타비상무이사 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종호 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 인류학과 - 美 예일대 인류학 박사 - 서울대학교 국제대학원 원장 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 |
- 유바이오로직스 사외이사 - 극동유화 사외이사 |