뉴스·공시
흥아해운(주) 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 오전 11시 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣부의안건 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -.제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) -.제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) -.제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 문해남) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -.본 제64기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전주호 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 現)흥아해운㈜특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤희 | 1954-06 | 1 | 재선임 | 現)흥아해운㈜ 사외이사 現)제7대 한국해양산업총연합회 회장 現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 前)해군사관학교장 | - |
| 문해남 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 現)한국해양재단 이사장 現)김앤장법률사무소 고문 前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장 前)해양수산부 해양정책실장 前)해양수산부 해운물류본부장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동신 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)흥아해운㈜ 감사 現)㈜흥아로지스틱스 감사 現)연운항훼리㈜ 감사 現)H&V물류㈜ 감사 前)한국산업은행 심사부 부장(SCO) 前)한국산업은행 강남지점 팀장 |