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흥아해운(주) 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-25 오전 11시
3. 장소 서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층
4. 의안 주요내용 ▣보고사항
(가) 감사보고
(나) 영업보고    
(다) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣부의안건
제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
  -.제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)
  -.제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)
  -.제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 문해남)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-.본 제64기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.
※ 관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전주호 1969-11 1 재선임 現)흥아해운㈜특수선영업본부 본부장
前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤희 1954-06 1 재선임 現)흥아해운㈜ 사외이사
現)제7대 한국해양산업총연합회 회장
現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
前)해군사관학교장
-
문해남 1960-06 2 신규선임 現)한국해양재단 이사장
現)김앤장법률사무소 고문
前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장
前)해양수산부 해양정책실장
前)해양수산부 해운물류본부장
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
유동신 1963-06 3 재선임 상근 現)흥아해운㈜ 감사
現)㈜흥아로지스틱스 감사
現)연운항훼리㈜ 감사
現)H&V물류㈜ 감사
前)한국산업은행 심사부 부장(SCO)
前)한국산업은행 강남지점 팀장

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