태광산업(003240) : 씽크풀

태광산업(주) (정정)주주총회소집결의

2024/03/21

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-12
3. 정정사유	"제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 ④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.	- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	09 : 00
3. 장소		서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀
4. 의안 주요내？？		□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 ④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성회용	1964-01	2	신규선임	- SBS 보도본부 보도국장 - SBS 미디어 사업국장 - SBS 도쿄 지국장 - 태광산업㈜ 대표(現) - 티엘케미칼㈜ 대표(現)
오용근	1966-09	2	신규선임	- 태광산업㈜ 경영기획실장 - 태광산업㈜ 기획총괄 - 태광산업㈜ 지원본부장(現) - 대한화섬㈜ 대표(現)
정안식	1966-02	2	신규선임	- 태광산업㈜ 석유화학사업본부 PTA영업팀장 - 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당 - 태광산업㈜ 영업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우진	1970-05	2	신규선임	- 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 - 법무부 상법 특별위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원 - 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現) - 삼성 준법감시위원회 위원(現) - 국민연금기금 투자정책 전문위원회 위원(現) - 한국거래소 지수위원회 위원(現) - 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現) - (주)풀무원 이사(現)	- (주)풀무원 이사
안효성	1975-12	2	신규선임	- 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現)	- 회계법인 세종 상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우진	1970-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 - 법무부 상법 특별위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원 - 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現) - 삼성 준법감시위원회 위원(現) - 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원(現) - 한국거래소 지수위원회 위원(現) - 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現) - (주)풀무원 이사(現)
안효성	1975-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	① 모 방적 및 모직물 제조, 판매업 ⑧ 전자제품 및 전기제품 제조, 판매업 ⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업 ⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 전산기기 판매업		해당 사업을 영위하지 않게 되어 사업 목적에서 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-