뉴스·공시
대원제약(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 507,998 | - 매출액 | 526,952 | |
| - 부채총계 | 243,734 | - 영업이익 | 32,233 | ||
| - 자본금 | 11,095 | - 당기순이익 | 23,463 | ||
| - 자본총계 | 264,264 | *주당순이익(원) | 1,140 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 479,377 | - 매출액 | 500,696 | |
| - 부채총계 | 216,486 | - 영업이익 | 33,939 | ||
| - 자본금 | 11,095 | - 당기순이익 | 24,020 | ||
| - 자본총계 | 262,891 | *주당순이익(원) | 1,145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,358,815,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 21,196,050 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동희 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김락현 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 2019.06 ~ 2021.03 식품의약품안전평가원장 - 2022.02 ~ (현재)한국의약품수출입협회 부회장 |
- |
| 김락현 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | - 2020.09 ~ 2022.07 서울남부지방검찰청 - 2022.07 ~ (현재) 법무법인 율촌 변호사 - 2022.12 ~ (현재) 파노로스바이오사이언스 사외이사 |
파노로스바이오사이언스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동희 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019.06 ~ 2021.03 식품의약품안전평가원장 - 2022.02 ~ (현재)한국의약품수출입협회 부회장 |
| 김락현 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020.09 ~ 2022.07 서울남부지방검찰청 - 2022.07 ~ (현재) 법무법인 율촌 변호사 - 2022.12 ~ (현재) 파노로스바이오사이언스 사외이사 |