대원제약(003220) : 씽크풀

대원제약(주) 주주총회소집결의

2024/02/22

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22	10 : 00
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 : 현금배당 300원/주 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동희 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김락현 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동희	1963-08	3	신규선임	식품의약품안전처 기획조정관 (現)한국의약품수출입협회 부회장	-
김락현	1975-05	3	신규선임	서울남부지방검찰청 부장검사 (現)법무법인 율촌 변호사	파노로스바이오사이언스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동희	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	식품의약품안전처 기획조정관 (現)한국의약품수출입협회 부회장
김락현	1975-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울남부지방검찰청 부장검사 (現)법무법인 율촌 변호사