뉴스·공시
일신방직(주) 주주총회소집결의
2025/02/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로11(여의도동.일신빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제67기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (결산배당 200원) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임 의건(사내이사1명,사외이사1명) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금기 정관 일부 변경에는 의결기준일과 배당기준일을 분리하는 안을 포함하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 미 페퍼다인대 경영학석사 대한방직협회회장 KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장 현)섬유산업연합회 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영률 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 경희대섬유과 한양대섬유공학석사 경희대섬유공학박사 KOTITI시험연구원장 현)일신방직사외이사 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |