뉴스·공시
(주)혜인 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,522 | - 매출액 | 178,030 | |
| - 부채총계 | 132,475 | - 영업이익 | 2,682 | ||
| - 자본금 | 6,356 | - 당기순이익 | -2,074 | ||
| - 자본총계 | 108,047 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 644,899,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | |
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| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1호 제63기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 2호 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 원경희 사내이사 후보자 : 곽윤수 사내이사 후보자 : 류광숙 → 원안대로 승인 3호 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 원태호 사외이사 후보자 : 권성민 → 원안대로 승인 4호 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 5호 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 부터 과거 5일(영업일)간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다. - 당사는 당기(2022년) 중 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 개별재무제표만을 작성하였습니다. * 종속기업에 대한 지배력상실로 인하여 연결에서 제외되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경희 | 1944-06 | 2 | 재선임 | 現 (주)혜인 대표이사 |
| 곽윤수 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 前 (주)혜인 엔진 및 발전기부문 총괄 現 (주)혜인 물류장비사업 본부장 |
| 류광숙 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 前 (주)혜인 장비사업 총괄 現 (주)혜인 CAT장비사업 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태호 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 前 합동참모본부 전략기획본부장 現 (주)혜인 사외이사 |
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| 권성민 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | 前 영덕풍력주식회사 대표이사 現 ST인터내셔널 혁신자문위원 |
ST인터내셔널 혁신자문위원 |