뉴스·공시
한국쉘석유(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,372 | - 매출액 | 320,486 | |
| - 부채총계 | 62,221 | - 영업이익 | 42,297 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 37,379 | ||
| - 자본총계 | 126,150 | *주당순이익(원) | 28,753 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,500,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 10.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 >> 제1호의안: 제63기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당 1주당 25,000원 현금배당 --> 원안대로 승인 >> 제2호의안 : 이사의 선임 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호의안: 기타비상무이사 구하이유선임의 건 --> 원안대로 승인 - 제2-2호의안: 기타비상무이사 주영규 선임의 건 --> 원안대로 승인 - 제2-3호의안: 사외이사 김인숙 선임의 건 --> 원안대로 승인 - 제2-4호의안: 사외이사 김형정 선임의 건 --> 원안대로 승인 >> 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) - 제3-1호의안: 김인숙 선임의 건 --> 원안대로 승인 - 제3-2호의안: 김형정 선임의 건 --> 원안대로 승인 >> 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구하이유 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 현) 쉘 동북아시아지역(NEA Region)윤활유사업부문 파이낸스 매니저 전) 쉘 중국 윤활유사업부문 파이낸스 매니저 전) 쉘 아시아태평양지역 재무관리자 전) 쉘 중국 리테일사업부문 파애낸스 매니지 |
| 주영규 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 현) 문무바람(주) 및 쉘코리아주식회사 대표이사 겸직 현) 문무바람(주) 프로젝트 총괄 디렉터 전) 쉘코리아 해양,조선 및 EPC 프로젝트 전략소싱 총괄 전) 쉘코리아 천연가스 신규사업 개발 및 LNG마케팅 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 현) 위드회계법인 회계사 전) 금융감독원 수석검사역 |
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| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 전) (주)현대자동차 비상근자문역 전) (주)현대자동차 유럽총괄법인장 전) (주)현대자동차 해외영업본부 북미&중남미지역실장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 사외이사인 감사위원 | 현) 위드회계법인 회계사 전) 금융감독원 수석검사역 |
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| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인감사위원 | 전) (주)현대자동차 비상근자문역 전) (주)현대자동차 유럽총괄법인장 전) (주)현대자동차 해외영업본부 북미&중남미지역실장 |