뉴스·공시
삼영무역(주) 정기주주총회결과
2023/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 624,208 | - 매출액 | 492,513 | |
| - 부채총계 | 112,175 | - 영업이익 | 19,352 | ||
| - 자본금 | 9,233 | - 당기순이익 | 57,700 | ||
| - 자본총계 | 512,033 | *주당순이익(원) | 3,054 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 395,347 | - 매출액 | 285,743 | |
| - 부채총계 | 33,865 | - 영업이익 | 9,710 | ||
| - 자본금 | 9,233 | - 당기순이익 | 33,625 | ||
| - 자본총계 | 361,482 | *주당순이익(원) | 1,907 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,576,862,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 민현석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 신기훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태희 선임의 건→ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 민현석 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신기훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민현석 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - Philip Morris Korea 기획 개발 - Coca-Cola Korea 전략기획 및 재무 - 롯데쇼핑㈜ 러시아법인장, 해외사업부문장 - 現 삼미산업㈜ 이？？ (영업총괄) |
삼미산업㈜ 이사 |
| 신기훈 | 1970-11 | 3 | 재선임 | - 공인회계사 (KICPA) - 신한회계법인 근무 - 재정회계법인 근무 - 신한회계법인 근무 - 現 정명회계법인 이사 |
정명회계법인 이사 |
| 김태희 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 미국 MIT대학교 연구원 - 영국Univ.College London나노기술센터 및 독일 Univ. of Gottingen 방문연구원 - 캐나다 Univ. of Waterloo 양자계산연구소 겸임연구원 - 한국자기학회 재무이사 - 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원회 위원 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민현석 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Philip Morris Korea 기획 개발 - Coca-Cola Korea 전략기획 및 재무 - 롯데쇼핑㈜ 러시아법인장, 해외사업부문장 - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) |
| 신기훈 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 (KICPA) - 신한회계법인 근무 - 재정회계법인 근무 - 신한회계법인 근무 - 現 정명회계법인 이사 |
| 김태희 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 MIT대학교 연구원 - 영국Univ.College London나노기술센터 및 독일 Univ. of Gottingen 방문연구원 - 캐나다 Univ. of Waterloo 양자계산연구소 겸임연구원 - 한국자기학회 재무이사 - 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원회 위원 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 공업용 주정 도소매업 기타 석유 정제물 재처리업 염료·안료 제조 및 판매업 |
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 화공약품 제조 판매업 전자제품 제조 판매업 농임산물 가공 판매업 의료용구 제조 판매업 화공약품 보관업 |
화공약품 제조 및 판매업 전자제품 제조 및 판매업 농임산물 가공 및 판매업 의료용구 제조 및 판매업 화공약품 보관 및 창고업 |
사업의 목적 및 범위 명확화 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |