뉴스·공시
삼영무역(주) 주주총회소집결의
2023/03/03
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 111(서교동), 삼영무역 본사 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제 64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 민현석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신기훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태희 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 민현석 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신기훈 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민현석 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장) |
삼미산업㈜ 이사 |
| 김태희 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사 |
- |
| 신기훈 | 1970-11 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사 |
정명회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민현석 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장) |
| 김태희 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위？？ | - 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사 |
| 신기훈 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 공업용 주정 도소매업 기타 석유 정제물 재처리업 염료·안료 제조 및 판매업 |
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 화공약품 제조 판매업 전자제품 제조 판매업 농임산물 가공 판매업 의료용구 제조 판매업 화공약품 보관업 |
화공약품 제조 및 판매업 전자제품 제조 및 판매업 농임산물 가공 및 판매업 의료용구 제조 및 판매업 화공약품 보관 및 창고업 |
사업의 목적 및 범위 명확화 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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