뉴스·공시
신신제약(주) 주주총회소집결의
2024/02/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 60원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: ？楹뼈鵑？ 후보 김한기 제2-2호 의안: 사외이사 후보 서진호 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 남기정 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한기 | 1953-04 | 3 | 재선임 | (전) 한국의약품수출입협회 회장 (현) 신신제약 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진호 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | (전) 서울？？ 농생명공학부 교수 (전) SPC 식품생명공학연구소 소장 (현) 에이피테크놀로지 이사 |
에이피테크놀로지 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기정 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 서울중앙지방법원 판사 (전) 서울북부지방법원 판사 (현) 법무법인 강한 대표변호사 |