뉴스·공시
제일파마홀딩스(주) 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 879,997 | - 매출액 | 804,043 | |
| - 부채총계 | 477,811 | - 영업이익 | 20,820 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | -13,241 | ||
| - 자본총계 | 402,186 | *주당순이익(원) | -1,059 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 416,961 | - 매출액 | 13,687 | |
| - 부채총계 | 95,728 | - 영업이익 | 5,463 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | -18,804 | ||
| - 자본총계 | 321,233 | *주당순이익(원) | -1,225 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 767,556,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2인 감사위원2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제64기(2023.01.01~2023. 12.31) 재무제표(？缺痼六㈀吩낳逵邕瑗？포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 박기봉(재선임) ☞ 원안대로 통과 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 박기봉(재선임) ☞ 원안대로 통과 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사선임의 건(분리선출) 감사위원이 되는 사외이사 : 이동열(재선임) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동열 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 전)롯데손해보험 법인영업 본부장 현)STM-NET 영업총괄 전무 |
해당없음 |
| 박기봉 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 전)KB국민은행 양재남종합금융센터장 전)KB국민은행 강남1지역본부장 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동열 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)롯데손해보험 법인영업 본부장 현)STM-NET 영업총괄 전무 |
| 박기봉 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)KB국민은행 양재남종합금융센터장 전)KB국민은행 강남1지역본부장 |