뉴스·공시
제일파마홀딩스(주) 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 865,677 | - 매출액 | 792,965 | |
| - 부채총계 | 445,885 | - 영업이익 | -7,548 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | -83,145 | ||
| - 자본총계 | 419,792 | *주당순이익(원) | -4,857 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 436,640 | - 매출액 | 11,614 | |
| - 부채총계 | 95,816 | - 영업이익 | 3,826 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | -81,238 | ||
| - 자본총계 | 340,824 | *주당순이익(원) | -5,292 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 767,556,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사3인 사외이사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제63기(2022.01.01~2022. 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 문봉희(재선임) 3-2호 : 사내이사 서병구(재선임) 3-3호 : 사내이사 이주현(신규선임) ☞ 원안대로 통과 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 전승배(신규선임) ☞ 원안대로 통과 제5호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 전승배(신규선임) ☞ 원안대로 통과 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제63기 정기주주총회에서 사내이사 1명이 추가 신규선임되어 이사총수가 6명에서 7명으로 증가하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 현)제일파마홀딩스 관리본부장 전)분할전 제일약품 재경본부장 |
| 서병구 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 현)제일파마홀딩스 기획실장 전)분할전 제일약품 기획실장 |
| 이주현 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 현)제일파마홀딩스 법무CP팀장 전)메드팩토 법무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 현)세무법인화인대표세무사 전)잠실세무서장 전)서울청조사3국조사2과장 |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)세무법인화인대표세무사 전)잠실세무서장 전)서울청조사3국조사2과장 |