뉴스·공시
(주)한독 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 790,340 | - 매출액 | 522,741 | |
| - 부채총계 | 449,707 | - 영업이익 | 12,579 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | -28,940 | ||
| - 자본총계 | 340,633 | *주당순이익(원) | -2,091 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 838,744 | - 매출액 | 518,002 | |
| - 부채총계 | 450,172 | - 영업이익 | 13,876 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | -2,151 | ||
| - 자본총계 | 388,572 | *주당순이익(원) | -156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,129,059,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제66기 정기주주총회 회의 목적사？？ 가. 보 고 사 항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의 결 사 항 제1호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항인 '제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고'는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 3월 13일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. ▶ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) ① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것 ② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 당사 정관 36조 1의 3항 및 4항 제36조 1 (재무제표의 작성) 3. 제1항에 불구하고 본회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. ① 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 ② 감사위원 전원의 동의가 있을 때 4. 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 제447조의 각 서류 제447조(재무제표의 작성) ① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받 아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류 ② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미연 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | (現)한독 사장/COO (前)제뉴원 사이언스 CEO (前)알콘 Country Generael Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진엽 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (現) 인당의료재단 부민병원 의료원장 (現) (주)젬백스앤카엘 사외이사 (前) 학교법인 이화학당 이사 (前) 분당서울대학교병원 원장 (前) 보건복지부 장관 (前) 대한소아정형외과학회 회장 |
(주)젬백스앤카엘 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진엽 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 인당의료재단 부민병원 의료원장 (現) (주)젬백스앤카엘 사외이사 (前) 학교법인 이화학당 이사 (前) 분당서울대학교병원 원장 (前) 보건복지부 장관 (前) 대한소아정형외과학？？ 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |