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뉴스·공시

고려제강(주) 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-28 10 : 00
3. 장소 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63,
KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용 □ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
  4) KAT 경영계획 보고  

2. 결의사항
  1) 제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서
                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   *배당금(案)
   · 제1-1호 의안 : (회사제안) 주당 350원
   · 제1-2호 의안 : (주주제안) 주당 900원
  2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   · 제3-1호 의안 : 사내이사 이주철 선임의 건
   · 제3-2호 의안 : 사내이사 김상홍 선임의 건    
  4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손애리 선임의 건
  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
  7) 제7호 의안 : (주주제안)자사주 매입 및 소각의 건
  8) 제8호 의안 : (주주제안)IR활동 강화의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이주철 1962-09 3 재선임 - 2013 ~ 2015
  ?疵좋┛?㈜ 관리부문장 이사대우
- 2016 ~ 2020
  고려제강㈜ 관리부문장 상무이사
- 2021 ~ 현재
  고려제강㈜ 관리본부장 부사장
김상홍 1965-05 3 재선임 - 2017 ~ 2018
  고려제강㈜ 재무부문장 이사대우
- 2019 ~ 2021
  고려제강㈜ 감사실장 이사대우
- 2022 ~ 현재
  고려제강㈜ 감사실장 상무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손애리 1960-01 3 재선임 - 2010 ~ 2011
  여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
  여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
  여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
손애리 1960-01 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 2010 ~ 2011
  여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
  여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
  여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수

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