뉴스·공시
(주)금양 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 (1) 제1호 의안 : 제70기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 문창권 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등의 변경 발생 시 이에 대한 모든 세부 변경사항은대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류광지 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 1999.03~2001.07 (주)금양 경영전략실 이사 - 2001.07~현재 (주)금양 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문창권 | 1957-06 | 3 | 재선임 | - 2022.03~현재 (주)금양 사외이사 - 1989.08~2023.01 부경대학교 재료공학과 교수 - 1985.04~1989.03 동경대학교 유기재료공학 박사 |
- |