뉴스·공시
안국약품(주) 주주총회소집결의
2024/02/20
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제66기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배？？ 주당 220원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박인철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인철 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - (현) 안국약품 영업/마케팅 총괄부문장 - (현) 안국뉴팜 대표이사 - (전) 한미약품 마케팅 상무 - 중앙대학교 약품분석화학 석사 |