뉴스·공시
현대해상화재보험(주) 정기주주총회결과
2025/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 48,523,791 | - 매출액 | 17,166,919 | |
| - 부채총계 | 43,780,412 | - 영업이익 | 1,244,070 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 850,533 | ||
| - 자본총계 | 4,743,379 | *주당순이익(원) | 10,847 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,977,679 | - 매출액 | 17,219,314 | |
| - 부채총계 | 43,050,530 | - 영업이익 | 1,401,871 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 1,030,684 | ||
| - 자본총계 | 4,927,149 | *주당순이익(원) | 13,144 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | ？매陸笭？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 정몽윤 3-2 : 사내이사 이석현 3-3 : 사내이사 황인관 3-4 : 사외이사 장봉규 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 도효정) → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 現 현대해상 이사회 의장 |
| 이석현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 2019 ~ 2020 현대해상 자동차업무본부장 - 2020 ~ 2023 현대해상 자동차보험부문？？ - 2023 ~ 現 현대해상 CPC전략부문장 |
| 황인관 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 2015 ~ 2019 현대해상 재무기획본부장 - 2019 ~ 2023 현대해상 자산운용1본부장 - 2023 ~ 現 현대해상 자산운용부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장봉규 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수 - 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 - 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 - 現 현대해상 사외이사 |
없음 |
| 도효정 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | - 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도효정 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사 |
