현대해상(001450) : 씽크풀

현대해상화재보험(주) 정기주주총회결과

2024/03/22

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		44,087,986	- 매출액	15,776,890
	- 부채총계		38,032,594	- 영업이익	788,216
	- 자본금		44,700	- 당기순이익	607,829
	- 자본총계		6,055,392	*주당순이익(원)	7,610
나. 개별(별도)	- 자산총계		43,758,462	- 매출액	15,918,952
	- 부채총계		37,641,331	- 영업이익	1,026,368
	- 자본금		44,700	- 당기순이익	805,722
	- 자본총계		6,117,131	*주당순이익(원)	10,134
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,063
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			161,769,113,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고？聆？ ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제70기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 손창동) → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제2호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함 - 상기 2항의 배당금은 2023 사업？У？ 배당기준일(2024년 3월 29일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급예정임 - 시가배당률은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창동	1965-11	3	신규선임	- '14.04 ~ '16.01 감사원 산업금융감사국장 - '16.01 ~ '16.07 감사원 재정경제감사국장 - '17.08 ~ '18.03 감사원 제2사무차장 - '18.03 ~ '22.03 감사원 감사위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손창동	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '14.04 ~ '16.01 감사원 산업금융감사국장 - '16.01 ~ '16.07 감사원 재정경제감사국장 - '17.08 ~ '18.03 감사원 제2사무차장 - '18.03 ~ '22.03 감사원 감사위원

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