뉴스·공시
태원물산(주) (정정)주주총회소집결의
2023/12/20
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안 철회에 따른 제2호 의안 폐기 및 기타 투자판단과 관련한 중요사항내용 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | [부의사항] 제2호 의안) 이사선임의 건(사내이사5명, 사외이사3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 배진한 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 황지영 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 이문의 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 오치환 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 박홍식 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 사외이사 방민주 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안 : 사외이사 선범래 선임의 건(주주제안) |
[부의사항] 제2호 의안) 이사선임의 건(안건폐기) -> 주주제안(사내이사5명, 사외이사3명) 철회에 따른 의안 폐기 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제3호 의안 정관일부 변경의 건은 제2호 의안의 결의 결과에 따라서 이사의 수가 7인 이상이 되는 경우 동 의안은 자동 폐기 됩니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-12-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 [부의사항] 제1호 의안) 정관일부 변경의 건 제2호 의안) 이사선임의 건(안건폐기) -> 주주제안(사내이사5명, 사외이사3명) 철회에 따른 의안 폐기 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2023-11-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 식품 및 잡화 수입판매업 21. 일반음식점업 22. 휴게음식점업 23. 주류수입 및 판매업 24. 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 25. 각호에 관련된 무역업 26. 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
사업다각화를 위한 목적사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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