뉴스·공시
삼성제약(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제 1호 안건 : 제 70기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 안건 : 이사선임의 건 제 2-1호 안건 : 사내이사 박화영 선임의 건 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박화영 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 현 삼성제약(？？) 전무 전 (주)다원에이치앤비 대표이사 전 경남제약(주) 경영본부장 |