뉴스·공시
(주)국보 (정정)주주총회소집결의
2025/03/14
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-28 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건: 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김길호 선임의 건(신규) -제1-2호 의안: 사외이사 신용환 선임의 건(신규) |
부의안건: 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김길호 선임의 건(신규) -제1-2호 의안: 사내이사 김룡영 선임의 건(신규) -제1-3호 의안: 사외이사 신용환 선임의 건(신규) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건: 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김길호 선임의 건(신규) -제1-2호 의안: 사내이사 김룡영 선임의 건(신규) -제1-3호 의안: 사외이사 신용환 선임의 건(신규) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -권리주주 확정 기준일: 2025년 02월 26일 -기타 변동사항 발생 시, 추후 이사회에서 진행 예정 |
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| ※ 관련공시 | 2024-08-28 주주총회소집결의 2024-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-27 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의 2024-11-26 주주총회소집결의 2024-11-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길호 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)마크힐스더퍼스트 대표이사 |
| 김룡영 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)국보 경영지배인 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) SB자산운용 부대표 전) (주)신성건설 대표이사 전) 메리츠자산운용(주) 이사 |
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