뉴스·공시
정 정 신 고 (보고)
| 2024 년 08 월 30 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 05일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 1주당 액면가액 | 주식분할에 따른 액면가액 변경 | 5,000 | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 발행주식총수 증가에 따른 기재정정 | 12,389,769 | 15,856,388 |
| 9. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 08월 30일 | 2025년 02월 28일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2024년 09월20일 | 2025년 03월 21일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 09월 20일 | 2025년 03월 21일 | ||
| 기준주가 세부 산출내역 | (주1) 정정전 | (주1) 정정후 | ||
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | (주2) 정정전 | (주2) 정정후 | ||
(주1) 정정전
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 44,585,470 | 35,907,141,681 | 805.36 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 32,419,148 | 26,563,438,388 | 819.37 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 14,823,213 | 12,772,065,826 | 861.63 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 828.79 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 828.79 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10.00 | ||
| 발행가액 | 746 | ||
* 당사는 2023년 03월 29일 임시주주총회에서 주식(액면)병합 안건이 가결됨에 따라 액면가액 500원에서 5,000원으로 변경되었습니다.
* 액면병합(10:1)에 따라 발행가액을 기존 746 -> 7,460원으로 변경합니다.
(주1) 정정후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 44,585,470 | 35,907,141,681 | 805.36 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 32,419,148 | 26,563,438,388 | 819.37 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 14,823,213 | 12,772,065,826 | 861.63 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 828.79 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 828.79 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10.00 | ||
| 발행가액 | 746 | ||
* 당사는 2023년 03월 29일 임시주주총회에서 주식(액면)병합 안건이 가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 500원에서 5,000원으로 변경되었고 발행가액도 746원에서 7,460원으로 변경되었습니다.
* 당사는 2023년 12월 29일 임시주주총에서 주식분할과 자본금 감소(결손금 보전) 안건이 가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 5,000원에서 500원으로 변경되었으나, 발행가액은 7,460원으로 변동이 없습니다.
(주2) 정정전
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 2024년 08월 30일에 납입 진행 예정 |
(주2) 정정후
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 2025년 02월 28일에 납입 진행 예정 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 08 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 국보 | |
| 대 표 이 사 : | 박찬하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) | |
| (전 화) 02-548-7650 | ||
| (홈페이지)http://www.kukbo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 전영진 |
| (전 화) 02-511-6624 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,836,461 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 15,856,388 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 17,999,999,060 | |
| 채무상환자금 (원) | 3,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
30,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 7,460 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기？蠻斂？ | 보통주식 (원) | 8,280 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(주식의 발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | 2025년 02월 28일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2025년 03월 21일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 03월 21일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 11월 05일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (1년간 한국예탁결제원에 보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "11. 신주권교부예정일"은 전자증권법 시행으로 주권의 (실물)발행, 교부 등의 절차가 사라짐에 따라 신주권유통예정일로 작성하였습니다.
2) 상기"6. 신주 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2022년 11월 17일) 전일(2022년 11월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 ？見맛？ 상위호가로 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하였습니다.)
3) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 '엠부동산성장1호투자목적 유한회사'에서 '천지인엠파트너스 주식회사'로 변경될 예정입니다.
4) 기타사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 44,585,470 | 35,907,141,681 | 805.36 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 32,419,148 | 26,563,438,388 | 819.37 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 14,823,213 | 12,772,065,826 | 861.63 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 828.79 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 828.79 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10.00 | ||
| 발행가액 | 746 | ||
* 당사는 2023년 03월 29일 임시주주총회에서 주식(액면)병합 안건이 가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 500원에서 5,000원으로 변경되었고 발행가액도 746원에서 7,460원으로 변경되었습니다.
* 당사는 2023년 12월 29일 임시주주총에서 주식분할과 자본금 감소(결손금 보전) 안건이 가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 5,000원에서 500원으로 변경되었으나, 발행가액은 7,460원으로 변동이 없습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식.
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식.
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. |
타법인 주식 및 출자증권 취득 등의 경영상 목적달성 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천지인엠파트너스 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 6,836,461 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 천지인엠파트너스 주식회사 |
2 | 박찬하 | - | - | - | 주식회사 에버그라시아 |
76.45 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 29,001 | 매출액 | 1,132 |
| 부채총계 | 27,228 | 당기순손익 | 290 |
| 자본총계 | 1,773 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,660 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 2025년 02월 28일에 납입 진행 예정 |