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강남제비스코(주) 주주총회소집결의
2025/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 9층(엠디엠타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제73기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부？린瘟桓？제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 2-1호 : 주식분할을 위한 정관변경(제5조,6조) -> 주주제안 - 2-2호 : 이사회 소집 사전 통지일자 변경(제36조) - 2-3호 : 선 배당액 확정 후 배당기준일 설정으로 변경(제43조) - 2-4호 : 변경정관 시행일 지정(부칙) ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세？款뼁？ 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |