뉴스·공시
강남제비스코(주) 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 9층(엠디엠타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제72기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제72기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건 - 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건 - 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건 - 2-4호 : 사내이사 고재현 선임의 건 - 2-5호 : 사외이사 최길영 선임의 건 - 2-6호 : 사외이사 김상기 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건 - 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황익준 | 1980-11 | 3 | 재선임 | -2016.2~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장 -2016.1 강남제비스코(주) 사장 -2015.1~2015.12 강남제비스코(주) 경영기획팀장 -2011.9~2014.12 강남제비스코(주) 경영기획실장 |
| 김재현 | 1961-06 | 3 | 재선임 | -2018.3~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장 -2016~(현) 강남케이피아이(주) 대표이사 사장 -2014~2015 GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 수석연구원 |
| 황은주 | 1957-04 | 3 | 재선임 | -2015.1~(현) 강남제비스코(주) 전무 -2009.4~2014.12 강남제비스코(주) 상무 |
| 고재현 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | -2024.1~(현) 강남제비스코(주) 전무 -2016.9~2023.12 강남화성(주) 상무 -2014.10~2016.1 와이지-원 중국 청도공장 총경리 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최길영 | 1952-11 | 3 | 재선임 | -(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원) -2016.3~2020.2 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수 -2014~2017 고려대학교 겸임교수 -2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원 -2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장 -2006~2010 한국과학기술원 겸임교수 |
2021.3~(현) 글로텍(주) 사외이사 |
| 김상기 | 1952-07 | 3 | 재선임 | -2013.6~2016.5 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 -2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 -2009.9~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관 |
- |
| 최원호 | 1970-07 | 3 | 재선임 | -2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등 -2017 영앤진회계법인 상무 -2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너 -2000~2012.6 삼일회계법인 |
2021.3~(현) (주)골프존커머스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최길영 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원) -2016.3~2020.2 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수 -2014~2017 고려대학교 겸임교수 -2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원 -2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장 -2006~2010 한국과학기술원 겸임교수 |
| 김상기 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2013.6~2016.5 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 -2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 -2009.9~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관 |
| 최원호 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등 -2017 영앤진회계법인 상무 -2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너 -2000~2012.6 삼일회계법인 |