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화천기공(주) 정기주주총회결과
2023/03/23
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 474,032 - 매출액 244,094
- 부채총계 128,766 - 영업이익 8,183
- 자본금 11,000 - 당기순이익 37,486
- 자본총계 345,266 *주당순이익(원) 17,039
나. 개별(별도) - 자산총계 431,961 - 매출액 214,284
- 부채총계 113,198 - 영업이익 4,479
- 자본금 11,000 - 당기순이익 33,648
- 자본총계 318,763 *주당순이익(원) 15,295
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 2,500
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 5,500,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 7.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주?? -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ▣ 보 고 사 항 ▣
 
    1) 감사보고
    2) 영업보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태보고


▣ 보 고 사 항 ▣

  ◎ 제 1호 의안
   제46기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
   연결재무상태표, 연결포괄손익계산서
   및 제46기 재무상태표, 포괄손익계산
   서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인
   의 건

☞ 원안대로 승인


  ◎ 제 2호 의안
   정관 일부변경(안) 승인의 건

?? 원안대로 승인


  ◎ 제 3호 의안
   이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)
     
- 제3-1호: 사내이사 권영열 선임의 건
- 제3-2호: 사내이사 권형석 선임의 건
- 제3-3호: 사내이사 권형도 선임의 건
- 제3-4호: 사내이사 김기태 선임의 건
- 제3-5호: 사외이사 정성창 선임의 건
   
☞ 원안대로 승인


  ◎ 제 4호 의안
   감사 선임의 건(김병수)

☞ 원안대로 승인

       
   ◎ 제 5호 의안
   이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인


   ◎ 제 6호 의안
   감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임.
※ 관련공시 2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
권영열 1946-07 3 재선임 현) 화천기공 대표이사 및 회장
현) 한국기계산업진흥회 부회장
현) 자본재공제조합 이사
전) 한국무역협회 부회장
전) 한국공작기계산업협회 회장
권형석 1973-12 3 재선임 현) 화천기계 대표이사
현) 화천기공 마케팅담당임원
권형도 1977-12 3 재선임 현) 화천기공 기계사업부문장
전) 화천기공 생산기획실장
김기태 1960-03 3 재선임 현) 화천기공 소재사업부문장
전) 화천기공 기술개발연구소장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성창 1957-11 3 재선임 현) 전남대학교 경영학부 명예 교수
전) 한국재무관리학회 회장
(주)박셀바이오
(사외이사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김병수 1946-01 3 재선임 상근 현) 광주전남 언론인협회 감사
전) 대한일보 사장

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