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화천기공(주) 주주총회소집결의
2023/02/22
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-23 09 : 30
3. 장소 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동)
화천기공 주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

   1) 제 1호 의안 : 제46기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
      연결재무상태표, 연결포괄손익계산서
      및 제46기 재무상태표, 포괄손익계산서,
      이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

   2) 제 2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건

   3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
     
       - 제3-1호 : 사내이사 권영열 선임의 건
       - 제3-2호 : 사내이사 권형석 선임의 건
       - 제3-3호 : 사내이사 권형도 선임의 건
       - 제3-4호 : 사내이사 김기태 선임의 건
       - 제3-5호 : 사외이사 정성창 선임의 건
   
   4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(김병수)
       
   5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

   6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경될
   수 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
권영열 1946-07 3 재선임 현) 화천기공 대표이사 및 회장
현) 한국기계산업진흥회 부회장
현) 자본재공제조합 이사
전) 한국무역협회 부회장
전) 한국공작기계산업협회 회장
권형석 1973-12 3 재선임 현) 화천기계 대표이사
현) 화천기공 마케팅담당임원
권형도 1977-12 3 재선임 현) 화천기공 기계사업부문장
전) 화천기공 생산기획실장
김기태 1960-03 3 재선임 현) 화천기공 소재사업부문장
전) 화천기공 기술개발연구소장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성창 1957-11 3 재선임 현) 전남대학교 경영학부 명예 교수
전) 한국재무관리학회 회장
(주)박셀바이오
(사외이사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김병수 1946-01 3 재선임 상근 현) 광주전남 언론인협회 감사
전) 대한일보 사장

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