뉴스·공시
이화산업(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 265,952 | - 매출액 | 47,187 | |
| - 부채총계 | 58,674 | - 영업이익 | -1,813 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -2,102 | ||
| - 자본총계 | 207,278 | *주당순이익(원) | -745 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,505 | - 매출액 | 37,707 | |
| - 부채총계 | 25,406 | - 영업이익 | -1,906 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -2,052 | ||
| - 자본총계 | 69,099 | *주당순이익(원) | -733 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | ||||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리？┻？ 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제75기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 -> 보고사항의로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 조창환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 홍성우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 백용하 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 김인중 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총？맛舅？ | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2024년 03월 21일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1937-09 | 3 | 재선임 | 현) 이화산업(주) 명예회장 현) 서정학원 이사장 |
| 홍성우 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 현) 이화산업(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용하 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 전) 수원지방법원 판사 전) 수원지검 성남지청 차장검사 현) 법무법인 다담 파트너변호사 |
(주)차백신연구소(사외이사) |
| 김인중 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 전) 대한항공 상무이사 전) 노랑풍선 대표이사 현) 트립어스 대표이사 |
(주)트립어스(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용하 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 수원지방법원 판사 전) 수원지검 성남지청 차장검사 현) 법무법인 다담 파트너변호사 |
| 김인중 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 대한항공 상무이사 전) 노랑풍선 대표이사 현) 트립어스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 28. 종이용기 제조 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 10. 식품첨가물 판매업 | 10. 식품 및 식품첨가물 판매업 | 사업범위 확대 | |