뉴스·공시
(주)LS네트웍스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제74기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 : 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ○ 제2호 : 정관 일부 변경 ○ 제3호 : 이사선임(사내이사 1명) ○ 제4호 : 이사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 재선임 | - 前 (주)E1 신성장사업부문 대표이사 - 現 엘에스엠앤엠(주) 대표이사/COO - 現 LS ELECTRIC(주) 비전경영총괄 대표이사 - 現 (주)E1 사내이사 - 現 (주)LS네트웍스 사내이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |