thinkpool

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

주1) 상기 내용은 법원 인가 과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.
주2) 특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 09월 02일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 최대주주인 LS전선㈜이 보유하고 있는 ㈜지앤피 보통주 100%(786,312주, 현물출자가？？ 79,218,738,472원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 LS전선㈜에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 2,500,433주를 배정합니다.

2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.

3) 신주의 발행가액 산정
가) 본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2024년 8월 30일)을 기산일로 하여 코스피시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정하였습니다.(원단위 미만은 절상)
나) 또한, 현물출자가액 79,218,738,472원을 1주당 발행가액(31,682원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(20,166원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(31,682원)과 발행신주(2,500,433주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

※상기 출자자수 및 최대주주 지분은 2024년 6월 30일 기준입니다.

※상기 재무현황은 LS전선(주)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.