뉴스·공시
대원강업(주) 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,026,304 | - 매출액 | 1,106,757 | |
| - 부채총계 | 408,111 | - 영업이익 | 59,172 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 37,786 | ||
| - 자본총계 | 618,193 | *주당순이익(원) | 494 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 697,660 | - 매출액 | 758,789 | |
| - 부채총계 | 249,762 | - 영업이익 | 26,389 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 28,464 | ||
| - 자본총계 | 447,898 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,820,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.01 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 1. ？린自聆？ (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제77기(2023. 1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 → 원안 대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안 대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-3호: 사외이사 이혁 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-4호: 사외이사 김윤성 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-5호: 사외이사 정재상 선임의 건 → 원안 대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호: 감사위원회 위원 이혁 선임의 건 → 원안 대로 승인 4-2호: 감사위원회 위원 김윤성 선임의 건 → 원안 대로 승인 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동수 선임의 건 → 원안 대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매 거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | |
신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 2020년~2022년 현대리바트 영엽본부장 2023년~ (현)대원강업(주) 사장 |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 2017년~2022년 현대백화점 기획조정 본부 미래전략담당 2023년~ (현)현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 2017년~2019년 코오롱 인재개발센터 원장 2020년~ (현) 대주회계법인 공인회계사 |
쌍용씨앤이 사외이사 |
| 이혁 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스 한결 변호사 |
- |
| 김윤성 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 상무이사 |
신우회계법인 상무이사 |
| 정재상 | 1979-11 | 2 | 재선임 | 2011년~2012년 A&P(미국) Business Performance Analyst 2012년~ (현)룩센트 인코포레이티드(주) Partner |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017년~2019년 코오롱 인재개발센터 원장 2020년~ (현) 대주회계법인 공인회계사 |
| 이혁 | 1972-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스 한결 변호사 |
| 김윤성 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |