뉴스·공시
롯데손해보험(주) 임시주주총회 결과
2024/11/01
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 가. 보고 안건 - 감사보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 이창욱 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 : 사외이사인 감사위원이창욱 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-01 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 정관 일부 변경의 건은 금융회사에 관한 지배구조에 관한 법률 개정('24.1.2)에 따른 이사회內 내부통제위원회 설치 및 의결사항 등을 반영하기 위함 입니다. - 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2024-10-17 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창욱 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | '16년 보험감독국 보험총괄팀 부국장 '16년 인재개발원 실장 '18년 보험감리실 실장 '20년 보험감독국 국장 '21년 보험개발원 파견 (국장급) 現 김·장 법률사무소 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창욱 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '16년 보험감독국 보험총괄팀 부국장 '16년 인재개발원 실장 '18년 보험감리실 실장 '20년 보험감독국 국장 '21년 보험개？傷？ 파견 (국장급) 現 김·장 법률사무소 고문 |