뉴스·공시
롯데손해보험(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,842,983 | - 매출액 | 2,576,736 | |
| - 부채총계 | 13,586,752 | - 영업이익 | 396,291 | ||
| - 자본금 | 310,336 | - 당기순이익 | 301,636 | ||
| - 자본총계 | 1,256,232 | *주당순이익(원) | 966 | ||
| *회계감사인 감사의？？ | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(재선임) - 사외이사 3명 (재선임 2명, 신규선임 1명) - 감사위원회 위원 3명 (재선임 2명, 신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 윤정선 선임의 건 2-2호 : 사외이사 성대규 선임의 건 2-3호 : 사내이사 최원진 선임의 건 2-4호 : 사내이사 이은호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:박병원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 사외이사인 감사위원 윤정선 선임의 건 4-2호 : 사외이사인 감사위원 성대규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다. - 당해사업연도 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용기준 보험수익 및 재보험수익, 투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다. - 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다. 다？？, 금번 재 선임 예정인 사외이사/감사위원 2인 (박병원, 윤정선)의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이 되는 2025년 10월 10일까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원진 | 1973-08 | 2 | 재선임 | '02년 재정경제부 금융정책국 사무관 '10년 기획재정부 국제금융국 서기관 '12년 국제통화기금 자문관 '19년 JKL파트너스 전무 '19년 롯데손해보험 대표이사 '21년 롯데손해보험 사내이사 現 JKL 파트너스 부대표 現 롯데손해보험 사내이사 |
| 이은호 | 1974-07 | 2 | 재선임 | '13년 Oliver Wyman 상무 '19년 롯데손해보험 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무) '21년 롯데손해보험 기획총괄장(전무) 現 롯데손해보험 대표이사(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병원 | 1952-09 | 2 | 재선임 | '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 |
라이나생명 사외이사/감사위원 |
| 윤정선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 |
미래에셋캐피탈 사외이사/감사위원 |
| 성대규 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | '12년 공적자금관리위원회 사무국장 '16년 보험개발원 원장 '19년 신한생명 대표이사 '21년 신한라이프 대표이사 現 법무법인(유한) 태평양 고문 |
한일시멘트 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병원 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 |
| 윤정선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 |
| 성대규 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |