뉴스·공시
삼화페인트공업(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 590,614 | - 매출액 | 631,382 | |
| - 부채총계 | 281,560 | - 영업이익 | 25,827 | ||
| - 자본금 | 13,602 | - 당기순이익 | 16,131 | ||
| - 자본총계 | 309,054 | *주당순이익(원) | 685 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 524,314 | - 매출액 | 558,978 | |
| - 부채총계 | 247,069 | - 영업이익 | 25,590 | ||
| - 자본금 | 13,602 | - 당기순이익 | 20,528 | ||
| - 자본총계 | 277,245 | *주당순이익(원) | 870 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,436,268,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(재선임) - 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제77기(2023.1.1~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명(이정훈),재선임) → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명(연헌모),재선임) → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 40억원) ■ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 "시가배당률"은 당해 배당과 관련된 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재함. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-05 주주총회소집결의 2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21주주총회소집공고 2024-02-19 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정훈 | 1972-03 | 3 | 재선임 | ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018) ㆍ㈜컬리 비상근 감사(2018~2022) ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~) ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 사외이사(2021~) ㆍ(現)교보15호기업인수목적㈜ 비상근 감사(2023~) |
ㆍ교보15호기업인수목적㈜(비상근 감사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연헌모 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018) ㆍ우리종합금융 투자금융본부(2018~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 상근감사(2021~) ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사(2021~) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |