뉴스·공시
삼천당제약(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 80기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,455 | - 매출액 | 131,353 | |
| - 부채총계 | 101,159 | - 영업이익 | 1,725 | ||
| - 자본금 | 11,729 | - 당기순이익 | -13,714 | ||
| - 자본총계 | 184,296 | *주당순이익(원) | -612 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 408,022 | - 매출액 | 192,669 | |
| - 부채총계 | 109,562 | - 영업이익 | 9,560 | ||
| - 자본금 | 11,729 | - 당기순이익 | -4,188 | ||
| - 자본총계 | 298,460 | *주당순이익(원) | -463 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사내이사 1인 - 사외이사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제80기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) : 제2-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건 → 원안대로 승인 : 제2-2호 의안 : 사외이사 김용관 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인석 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 상명대학교 박사 Oregon University 석사 삼정 KPMG 컨설팅 (現)삼천당제약㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용관 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 대법원 재판연구관 서울중앙지방법원 부장판사 (現)법무법인 백송 대표변호사 (現)삼천당제약㈜ 사외이사 |
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