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삼천당제약(주) 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제80기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제80기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) : 제3-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건 : 제3-2호 의안 : 사외이사 김용관 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인석 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | Oregon University 석사 삼정 KPMG 컨설팅 現 삼천당제약(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용관 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 대법원 재판연구관 서울지방법원 부장판사 現 법무법인 백송 변호사 現 삼천당제약(주) 사외이사 |
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