뉴스·공시
한국앤컴퍼니(주) 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,136,426 | - 매출액 | 1,390,996 | |
| - 부채총계 | 683,553 | - 영업이익 | 418,268 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 350,713 | ||
| - 자본총계 | 4,452,873 | *주당순이익(원) | 3,703 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,173,056 | - 매출액 | 998,718 | |
| - 부채총계 | 542,808 | - 영업이익 | 141,038 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 94,510 | ||
| - 자본총계 | 2,630,248 | *주당순이익(원) | 998 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 790 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 74,827,333,760 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ？？ 제71기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조현범 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당에 관한 이사회결의일(2025-02-27) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관(1987~1999) - LG전자 상무(1999~2011) - 한국타이어 기획재정부문장 전무(2011~2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장(2015~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장(2018~2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장(2020~2021) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장(2021~2024) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사내이사 - 現) 한국앤컴퍼니 기타비상무이 |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 한국타이어 경영기획본부장 부사장 (2007~2011) - 한국타이어 경영기획본부장 사장 (2012) - 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장 (2013~2016) - 한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장 (2016) - 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장 (2017) - 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 (2018~2020) - 한국테크놀로지그룹 사장 (2018~2020) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 회장 - 現) 한국앤컴퍼니 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 제17대 국회의원(2004~2008) - 대통령국정기획수석비서관(2008~2010) - 고용노동부 장관(2010~2011) - 기획재정부 장관(2011~2013) - 現) 한반도선진화재단 이사장 - 現) 성균관대학 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제17대 국회의원(2004~2008) - 대통령국정기획수석비서관(2008~2010) - 고용노동부 장관(2010~2011) - 기획재정부 장관(2011~2013) - 現) 한반도선진화재단 이사장 - 現) 성균관대학 이사장 |