뉴스·공시
(주)유유제약 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 84기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 198,213 | - 매출액 | 137,210 | |
| - 부채총계 | 77,858 | - 영업이익 | 365 | ||
| 20,202 | - 당기순이익 | -5,541 | |||
| - 자본총계 | 120,355 | *주당순이익(원) | -443 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,516 | - 매출액 | 102,224 | |
| - 부채총계 | 67,735 | - 영업이익 | -3,057 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | -7,289 | ||
| - 자본총계 | 102,781 | *주당순이익(원) | -450 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | ||||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박노용) 사외이사 1명(주상언) 감사위원 1명(주상언) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제84기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 갈음 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 박노용 재선임의 건 ☞원안대로 통과 ·제3-2호 의안: 사외이사 주상언 재선임의 건 ☞원안대로 통과 - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(주상언 재선임) ☞원안대로 통과 - 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노용 | 1970-09 | 2 | 재선임 | - 바르샤바 경제대 경영학 석사 - 前 유유제약 경영지원본부장('14.03~'23.02) - 現 유유제약 대표이사('23.03~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 前 태준제약 사장('08.07~'10.02) - 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05) - 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08) - 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 前 태준제약 사장('08.07~'10.02) - 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05) - 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08) - 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업 - 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업 |
신규사업 진행을 위한사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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