뉴스·공시
(주)삼양홀딩스 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,290,507 | - 매출액 | 3,553,264 | |
| - 부채총계 | 2,292,419 | - 영업이익 | 127,539 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 89,492 | ||
| - 자본총계 | 2,998,088 | *주당순이익(원) | 3,651 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,643,733 | - 매출액 | 235,826 | |
| - 부채총계 | 465,878 | - 영업이익 | 61,840 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 74,075 | ||
| - 자본총계 | 2,177,855 | *주당순이익(원) | 9,569 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,103,511,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | 6.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사？羈？ | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제74기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 제2종 종류주식 전환권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) → 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경진 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 화학과 학사 Texas A&M University 유기화학과 박사 에스티팜 대표이사 사장 (現)삼양홀딩스 바이오팜그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농경제학과 학사 - 서울대학교 대학원 행정학과 석사 - 美사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사 - 38회 행정고시 합격(1994) - 중부지방국세청 징세송무국장 - (現)김&장 미국변호사 |
삼양식품(주) 사외이사 |
| 정구현 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 美뉴욕주립대학교 올바니교 경영학 석사 - 美미시간대학교 경영학 박사 - 연세대학교 경영학과 교수 - 삼성경제연구소 소장 - 서울국제포럼 회장 - (現)제이캠퍼스 대표 |
(주)대창 사외이사 |
| 최순화 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 美퍼듀대학교 소비자학 박사 - 삼성경제연구소 수석 연구원 - (現)국민통합위원회 사회분과위원 - (現)동덕여자대학교 국제경영학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
3
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 농경제학과 학사 - 서울대학교 대학원 행정학과 석사 - 美사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사 - 38회 행정고시 합격(1994) - 중부지방국세청 징세송무국장 - (現)김&장 미국변호사 |
| 정구현 | 1947-12 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 美뉴욕주립대학교 올바니교 경영학 석사 - 美미시간대학교 경영학 박사 - 연세대학교 경영학과 교수 - 삼성경제연구소 소장 - 서울국제포럼 회장 - (現)제이캠퍼스 대표 |
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| 최순화 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美퍼듀대학교 소비자학 박사 - 삼성경제연구소 수석 연구원 - (現)국민통합위원회 사회분과위원 - (現)동덕여자대학교 국제경영학과 교수 |