뉴스·공시
(주)삼양홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,136,660 | - 매출액 | 3,210,853 | |
| - 부채총계 | 2,340,124 | - 영업이익 | 94,803 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 227,014 | ||
| - 자본총계 | 2,796,536 | *주당순이익(원) | 22,269 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,440,021 | - 매출액 | 215,900 | |
| - 부채총계 | 427,163 | - 영업이익 | 61,826 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 202,930 | ||
| - 자본총계 | 2,012,858 | *주당순이익(원) | 26,218 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,103,511,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | 6.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제73기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 ？峠璿？ 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | |
신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태웅 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 삼양홀딩스 전략기획실장 삼양바이오팜 대표이사 부사장 삼양바이오팜 대표이사 사장 삼양홀딩스 대표이사 사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 섬유공학과 학사, 석사 University Of Massachusetts-Lowell 박사 성균관대학교 공과대학 부학장 성균관대학？？ 공대학장 한국고분자학회장 성균관대학교 기획조정처장 |
미진무역 주식회사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 섬유공학과 학사, 석사 University Of Massachusetts-Lowell 박사 성균관대학교 공과대학 부학장 성균관대학교 공대학장 한국고분자학회장 성균관대학교 기획조정처장 |