뉴스·공시
(주)중앙백신연구소 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,593 | - 매출액 | 41,868 | |
| - 부채총계 | 19,788 | - 영업이익 | 6,994 | ||
| - 자본금 | 4,980 | - 당기순이익 | 5,998 | ||
| - 자본총계 | 99,805 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,448,803,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.36 | |||
| 종류주식 | |
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| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 감사1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결,별도 재무상태표, 연결,별도 포괄손익계산서, 연결,별도 자본변동표 연결,별도 현금흐름표 별도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 2 의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 3 의안 : 감사선임의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 4 의안 : 이사 재선임의 건 ○ 제4-1 의안:박승용사외이사선임의건 - 원안대로 가결 ○ 제4-2 의안:이경원사외이사선임의건 - 원안대로 가결 ○ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 7 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승용 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 한국화학연구원 건국대학교 교수 건국대학교 수의과학연구소 소장 |
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| 이경원 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 한국 베링거인겔하임 메리알 코리아 강원도가축위생시험소 중앙백신연구소 스마트피그클리닉 원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 공인회계사 합격 서울대학교 경영대학원 수료 삼일회계법인 입사 송강회계법인 입사 중앙백신연구소 상근감사 |